Связь с мэрией

Прокуратурой Железнодорожного района выявлены нарушения

Факты нарушения ООО «Русский ювелир» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  выявлены прокуратурой района в феврале 2015

года.

     Установлено, что ООО «Русский ювелир» в нарушение требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путём, и финансированию терроризма» не направлял в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения об операциях с денежными средствами на сумму свыше 600 000 рублей. Кроме того, установлены

случаи нарушения обществом трехдневного срока направления в Росфинмониторинг указанных сообщений. В связи с выявленными нарушениями закона и.о. прокурора района 19.02.2015 руководителю ООО

«Русский ювелир» внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении руководителя общества вынесено 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях,

предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.15.27 КоАП РФ. Представление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, постановлением мирового судьи от 02.03.2015 руководителю общества назначены

административные штрафы на общую сумму 40 000 рублей.